涉案75万美元!罗马尼亚籍非法移民认罪洗钱

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唐人日报6月5日讯:佛罗里达州迈阿密-戴德县检方宣布,非法滞留美国的罗马尼亚籍男子朱利亚诺·奥兰多·科斯汀·桑杜(Giuliano Orlando Costin Sandu)已正式认罪,承认在一起全国性在线拍卖诈骗计划中洗钱超过75万美元。

图:社交平台/X

检方指出,该诈骗计划专门针对美国民众,诱使受害者通过虚假在线拍卖平台购买高价值商品,如豪车、船只和农用机械。受害人付款后并未收到任何物品,资金则迅速流入桑杜控制的银行账户。

据调查,桑杜在2023年末至2024年初期间,通过频繁提取大量现金和转移资金,协助洗钱超过75万美元的非法所得。他的行为构成联邦重罪,且在案件侦破过程中配合认罪。

目前,桑杜已被移交移民与海关执法局(ICE)拘押,等待进一步的刑事量刑及移民听证程序。执法机构表示,将持续打击利用身份漏洞实施跨国金融犯罪的非法移民,维护国家金融秩序和民众财产安全。

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