纽约7人涉2000万美元洗钱诈骗案被捕

唐人日报3月7日讯：拿骚县（Nassau County）执法部门破获一起价值2000万美元的洗钱计划，共7名纽约人被捕，他们通过诈骗受害者购买礼品卡并转售管道用品获利。

图：CBS

诈骗手法涉及发送欺诈性短信或邮件，恐吓受害者称其电脑中含有非法内容，并要求其购买礼品卡支付“清除费用”。警方调查发现，超过1800名受害者，大多为老年人，被迫购买数万张Lowe’s和Home Depot礼品卡，随后将卡号交给嫌疑人。

家得宝（Home Depot）的安全团队最早察觉异常，发现礼品卡在购买当天即被大额消费，主要用于铜管、热水器、钢缆等高价物品。警方进一步调查发现，法拉盛嫌疑人Sky Lin在一天内使用50多张礼品卡，金额高达$50,000。警方在80家Home Depot和Lowe’s门店查获了大量利用礼品卡购买的管道用品，并锁定了洗钱团伙。

所有7名嫌疑人均被控洗钱和共谋罪，最高可判15年监禁。然而，由于纽约州无现金保释法，其中6人获准戴电子脚镣释放，令警方愤怒。拿骚县警察局长帕特里克·莱德（Patrick Ryder）表示：“他们针对老年人，令人愤慨。”

调查仍在进行，执法部门正在追查购买赃物的管道供应商，并提醒公众切勿因网络诈骗购买礼品卡，如遇可疑电话，应立即挂断并报警。

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