重拳出击！特朗普政府首次动用新法案制裁3家墨西哥金融公司，涉为毒枭洗钱220亿

唐人日报6月26日讯：特朗普政府宣布对三家墨西哥金融公司实施严厉制裁，指控它们协助贩毒集团洗钱并参与芬太尼跨国走私。这是《芬太尼制裁法》（FEND Off Fentanyl Act）实施以来首次动用相关权力。

图：盖蒂图片社

美国财政部点名CIBanco、Intercam Banco和Vector Casa de Bolsa三家机构，禁止美国银行与其开展指定交易。财政部长斯科特·贝森特表示，这些金融机构“已成为芬太尼供应链的重要齿轮”，并强调“卡特尔通过这些渠道向美国输入毒品，导致无数人死亡”。

据财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）调查，CIBanco与Intercam涉嫌为CJNG（新一代哈利斯科卡特尔）及海湾卡特尔等贩毒集团提供金融服务，包括协助从中国购买芬太尼前体、设立洗钱账户等。Intercam高管还被指于2022年与卡特尔成员会面，商讨洗钱计划。

Vector Casa de Bolsa的违规记录更可追溯至2013年，被发现为Sinaloa卡特尔的“钱骡”处理资金，并在2021年向多家中国企业转账1700万美元，用于芬太尼前体采购。甚至还牵涉2023年一名前墨西哥高级执法官收受毒贩贿赂的资金流动。

此次制裁明确意图阻断这些机构及其关联个人进入美国金融体系。贝森特强调：“我们将用尽一切手段打击贩毒集团及其金融网络，这是国家安全的底线。”

纽约华人律师事务所精办移民申请、婚姻绿卡、移民监狱上庭、刑事民事。【Phone：929-789-1391 ，347-652-8966；地址：3915 Main Street，418，Flushing NY 11354 。周一到周五AM10:00-PM18:00】表示：