44岁巴尔的摩男子欺诈洗钱判处3年监禁

唐人日报3月6日讯：马里兰州美国检察官办公室宣布，巴尔的摩县44岁男子安布罗斯·奥宾纳·勇士（Ambrose Obinna Warrior）因参与多项欺诈和洗钱计划，被判处三年多的联邦监禁。

图：CBS

根据认罪协议，2018年3月至2021年8月期间，勇士充当无证汇款人，通过浪漫欺诈、商业诈骗、电子邮件诈骗和投资骗局获取资金，并通过金融机构转移至诈骗团伙，以换取20%以上的佣金。

勇士利用多个个人和企业银行账户，并成立“The Golden Voice of Orientals”有限责任公司（LLC），作为洗钱工具。他通过WhatsApp与同伙共享银行账户信息，接收、转移和分配赃款。此外，他还将部分资金汇往海外诈骗组织。

调查发现，勇士共转移或试图转移超70万美元，导致受害者至少损失46.79万美元。

近年来，巴尔的摩地区类似欺诈案件频发。今年2月，巴尔的摩市财政部前雇员约瑟夫·吉莱斯皮（Joseph Gillespie）因COVID-19救济资金贿赂案被判四年监禁，导致该市损失超100万美元。另一起案件中，底特律男子特蕾西·多特森（Tracey Dotson）因伪造身份信息申请失业救济金，非法获利超100万美元，最终被判刑。

检察官警告，金融诈骗和洗钱将面临严厉刑罚，并呼吁公众提高警惕，防止被骗。

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